A assessoria de Flávio declarou, em nota, que "ele é vítima de perseguição política e que ele repudia a tentativa de imputar irregularidades e crimes onde não há".

A investigação começou em maio de 2018 e teve origem na denúncia de um advogado sobre as negociações de imóveis realizadas por Flávio Bolsonaro.

A procuradora regional da República, Maria Helena de Paula, então coordenadora criminal, determinou que o caso fosse analisado pelo Núcleo Criminal de Combate à Corrupção.